山西省漳泽电力有限责任公司2019年第四次临时股东大会决定公示-伟德国际娱乐1946_

特别提示:

1. 本次会议举行期间没有添加、改变提案,经过了悉数九项提案。

2. 本次股东大会抉择不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况

1.会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年8月8日上午9:00(2)网络投票表决时刻:2019年8月7日一2019年8月8日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月7日15:00至2019年8月8日15:00期间的恣意时刻。

2.现场会议举行地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。

3.举行方法:本次股东大会采纳现场投口j票和网络投票相结合的方法。

4.招集人:公司董事会

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5.现场会议主持人:公司董事长刘文彦先阿汤嫂凯蒂生

6.本次会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规则,合法有用。

7. 股东到会的整体状况好利来蛋糕:

经过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,491,016,126股,占上市公司总股份的48.4577%。

其间:经过现1639赤军在澳洲山西省漳泽电力有限责任公司2019年第四次暂时股东大会抉择公示-伟德世界文娱1946_场投票的股东5人,代表股份1,489,8薅98,126股,占上市公司总股份的48.4214%。

经过网络投票的股东4人,代表股份1,118,000股,占上市公司总股份的0.0363%。

8.公司部分董事、监邱培龙事、高档管理人员、见证律师列席了会议。

二、方案审议表决状况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方法审议了公司董事会hd21提交的方案:

方案1.00 关于追认2018年度日常相关买卖超量部分的方案

总表决状况:

赞同286,196,316股,占到会会议一切股东所持股份的99.9874%;对立碧根果的成效与效果30,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0105%;放弃6,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0021%。

中小股东总表决状况:

赞同6,438,146股,占到会会议中小股东所持股份的99.4439%;对立30,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.4634%;放弃6,000股(其间,因未投票默许放弃0股),55占到会会议中小股东所持股份的0.0927%。

表决成果:经过。

方案2.00佛说错错错 关于拟发行超短期融资券的方案

赞同1,490,980,126股,占到会会议一切股东所持股份的99.9976%;对立36,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0024%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0山西省漳泽电力有限责任公司2019年第四次暂时股东大会抉择公示-伟德世界文娱1946_000%。

赞同6,438,146股,占到会会议中小股东所持股份的99.4439%;对立36,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.5561%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃晓0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

方案3.00 关于拟发行非揭露定向债款融资东西的方案

赞同1,490,980,126股,占到会会议一切股东所持股份的99.9976%;对立30,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0020%;放弃6,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0004%。

赞同6,438,146股,占出cttic席会议中小股东所持股份的99.4439%;对立30,000股,占到会会议中沃尔沃s60l小股东所持股份的0.4634%;放弃6,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0927%。

方案4.00 关于全资子公司新能源公司所属公司曹少麟展开融山西省漳泽电力有限责任公司2019年第四次暂时股东大会抉择公示-伟德世界文娱1946_资租借事务并为其供给担保的方案

方案5.00李清波征文 关于全资子公司展开融资租借事务并山西省漳泽电力有限责任公司2019年第四次暂时股东大会抉择公示-伟德世界文娱1946_为其供给担保的方案

方案6.00 关于经过融资租借公司展开融资租借事务的方案

赞同1,490,986,126股,占到会会议一切股东所持股份的99.9980%;对立30,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0020%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

赞同6,444,146股,占到会会议中小股东所持股份的99.5366%;对立30,000股,占到会会议中小股东所持股份的0山西省漳泽电力有限责任公司2019年第四次暂时股东大会抉择公示-伟德世界文娱1946_.4634%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

方案7.00 关于为全资子公司新能源公司所属公司借款供给担保的方案

方案8.00 关于控股子公司王坪发电公司展开融资租借事务并为其供给担保的方案

赞同1,490,986,126股,占到会会议一切股东所持股份的9兰博基尼egoista9.9980%;对立30,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0020%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.000山西省漳泽电力有限责任公司2019年第四次暂时股东大会抉择公示-伟德世界文娱1946_0%。

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方案9.00 关于为控股子公司融资供给担保的方案

三、律师出具的法令定见

1.律师事务所称号:山西华炬律师事务所

2.律师名字:孙智 李鹏雁

3.结论性定见:股东大会招集、举行、到会爸爸女儿本次股东大会的股东或代理人的资历、本次股东大会的表决程序契合有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则。股东大会抉择合法有用。

四、备检文件

1.公司九届六次董事会抉择;

2.公司2019年第五次暂时股东大会抉择;

3.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第五次暂时股东大会的法令定见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二一九年八月八日

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