罪爱,中超线缆: 2015年第4届临时股东大会召开的通知,马杀鸡

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 布告编号:2015-096

江苏中超电缆股份有限公司

关于举行 2015 年第四次暂时股东大会的告诉

江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第

十七次暂时会议于 2015 年 8 月 21 日在江苏中超电缆股份有限公司会议室举行,

会议决定于 2015 年 9 月 7 日举行公司 2015 年第四次暂时股东大罪爱,中超线缆: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,马杀鸡会,现将有关事

项告诉如下:

一、举行会议基本情况

(一)本次股东大会的举行时刻:

现场会议时刻为:2015 年 9 月 7 日(星期一)下午 13:30,网络投票时刻为:

2015 侠影神剑年 9 月 6 日秘汤-2015 年 9 月 7 日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网

络投票的详细时刻为:2015 年 9 月 7 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015 年 9 月 6 日下午

15:00 至 2015 年 9 月 7 日下午 15:00 期间恣意时刻。

(二)现场会议举行地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中

超电缆股份有限公司会议室。

(三)会议召集人:公司董事会

(四罪爱,中超线缆: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,马杀鸡)会议办法:

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。本次股东大会将经过

深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票平

台,公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券交易所罪爱,中超线缆: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,马杀鸡交易体系或互联网投票

体系对本次股东大会审议事项进行投票表决。

(五)投票规矩:

公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、深

圳证券交易所交易体系投票、深圳证券交易所互联网体系投票中的一种,不能重

复罪爱,中超线缆: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,马杀鸡投票。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

(六)股权挂号日:2015 年 8 月 31 日。

(七)会议到会目标:

1、2015 年 8 月 31 日(星期一温州人力资源网)下午收市后在中国证券挂号结算有限公司

深圳分公司挂号在册的本公司尽股东均有权参与本次股东大会。因故不能亲身到会

的股东,能够心境欠好书面托付授权署理人到会,或在网络投票时刻内参与网络投票。

2、公司董事、监事和其他高档管理人员。

3、公司延聘的见证律师。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于调整公司 2015 年半年度利润分配预案的方案》

2、审议《关于前次征集资金运用情况陈述的方案》

以上方案现已公司第三届董事会第十四、第十七次暂时会议审阅经过,详细

内容详见 2015 年 5 月 22 日、2015 年 8 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )、

《证券日报》、广西旅游景点《证券时报》上发布的相关信息布告。

三、 会议挂号事项:

(一)挂号办法:

1、个人股东持自己身份证和证券账户卡进行挂号;署理人持自己身份证、

授权托付书、托付人证券账户卡和妖孽王爷的洋娃娃王妃托付人身份证复印件进行挂号;

2、法人股东代表持到会者自己身份证、法定代表人资历证明或法人授权委

托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行挂号;

3、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号(须在 2015 年 9

月 2 日下午 5:00 点前送达或传真至公司),不接受电话挂号,到会现场会议时

应当持上述证件的原件,以备查验。

(二)挂号时刻错爱邪魅总裁:2015 年 9 月 2 日上午 8:30—11:00,下午 1:00—5:00

(三)挂号地址及授权托付书送达地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路

999 号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室;邮政编码:214242。信函请注

“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向流通股股东供给网络投票渠道,流通股股东能够经过

深圳证券交易所交易体系或互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络

投票。

(一)选用交易体系投票的程序:

1、本次股东大会经过交易体系进行网络投票的时刻为 2015 年 9 月 7 日上午

9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序对比深圳证券交易所新股申购事务

操作。

2、投资者投票代码:362471,投票简称:中超投票 。

3、股东投票的详细程序为:宋慧乔短发

1)生意方向为买入股票。

2)在“托付价格”项填写本次股东大会审议方案的对应申报价格, 100.00 代

表总方案,1.00 代表方案一,2.00 代表方案二,依此类推;关于逐项表决的议

案,如方案一中有多个需表女性p决的子方案,1.01 元代表方案一中子方案 1.1,1.02

元代表方案一中子方案 1.2,依此类推。每一方案以相应的价格别离申报。详细

如下表:

对应申报价格

序号 方案内容

(元)

总方案 本次股东大会一切方案 100.00

方案一 《关于调整公司 2015 年半年度利润分配预案的方案》 1.00

方案二 《关于前次征集资金运用情况陈述的方案》 2.00

3)在“托付数量”项下填写表决定见,1 股代表赞同,2 股代表对立,3 拉特利夫韩国股代

表放弃。

4)对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单,屡次申报的,以第一次申气候山竹

报为准。

5)罪爱,中超线缆: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,马杀鸡不符合上述规矩的投票申报,视为未参与投票。

6)如需查询投票成果,请于投票当日下午 18:00 今后登录深圳证券交易所

互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功用,能够检查个

人网络投票成果,或经过投票托付的证券公司营业部查询。

4、投票举例

1)股权挂号日持有 “中超电缆”A 股的投资者,对公司方案一投赞同票,

其申报如下:

投票代码 生意方向 托付价格 托付数量

362471 买入 1.00 1股

2)如某股东对方案一投放弃票,申报次序如下:

投票代码 生意方向 托付价格 托付数量

362471 买入 1.00 3股

5、计票规矩:股灯塔东经过寝取村之牢房兴事网络投票体系重复投票的,以第一次有用投票为准。

即假如股东先对悉数方案投票表决,再对相关方案投票表决,则以悉数方案的表

决定见为准;假如股东先对相关方案投票表决,再对悉数方案投票表决,则以已

投票表决的相关方案对应托付价的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的

表决定见为准。

(二)选用互联网投票的身份认证与投票程序:

1、股东获取身份认证的详细纸张尺度流程

依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证事务实施细则》的规矩,股

东能够选用效劳暗码或数字证书的办法进行身份认证。

1) 请求效劳暗码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的暗码效劳专区注册;填写“名字”、“证券

账户号”等相关信息并设置效劳暗码,如请求成功,体系会回来一个 4 位数字的

激活校验码。

2) 激活效劳暗码

股东经过深圳证券交易所交易体系对比买入股票的办法,凭仗“激活校验码”

激活效劳暗码。该效劳暗码经过交易体系激活成功后的半日方可运用。效劳暗码

激活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。暗码激活后如丢失可通

过交易体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激活办法相似。请求数字证书

的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

2、股东依据获取的效劳暗码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票体系进行投票。

1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选“江苏中

超电缆股份有限公司 2015 年第四次暂时股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券账户号”

和“效劳暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选 CA 证书登录。

3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作。

4)承认并发送投票成果。

3、股东进行投票的时刻

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015 年 9 月 6 日

下午 15:00 至 2015 年 9 月 7 日下午 15:00 期间的恣意时刻。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能挑选现场或网络表决办法中的一种;同一表决权呈现

重复表决的以第一次投票成果为准。

(二)如需查询投票成果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所

互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功用,能够检查个

人网络投票成果,或在投票托付的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)现场会议联络办法

公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超电缆股份有限

公司;

联络人:潘志娟;

电话:0510-87698298;

传真:0510-87698298;

会议联络邮箱:zccable002471罪爱,中超线缆: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,马杀鸡@163.com。

(二)小菊的冬季会期半响,参与会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)网络投票期间,如投票体系遭到突发重大事件的影响,则本次相关股

东会议的进程按当日告诉进行。

附件 1:回执

附件 2:授权托付书

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

附件一:回执

回 执

到 2015 年 月 日,我单位(个人)持有“中超电缆” (002471)股

票 股, 拟参与江苏中超电缆股份有限公司 2015 年 9 月 7 日举行的

2015 年第四次暂时股东大会。

到会人名字:

股东账户:

股东称号(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权托付书

江苏中超电缆股份有限公司

2015 年第四次终极三国暂时股东大会授权托付书

自己(本公司)作为江苏中超电缆股份有限公司股东,兹托付 先

生/女士全权代表自己/本公司,到会于 2015 年 9 月 7 日举行的江苏中超电缆股份

有限公司 2015 年第四次暂时股东大会,代表自己/本公司签署此次会议相关文件,

并依照下列指示行使表石豇豆决权:

表决定见

序号 罪爱,中超线缆: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,马杀鸡方案内容

赞同 对立 放弃

《关于调整公司 2015 年半年度利润分配预案的议

方案一

案》

方案二 《关于前次征集资金运用情况陈述的方案》

注: 1、上述审吴郁失联议事项,托付人可在“赞同”、“对立”或“放弃”方框内划“√”,做出

投票指示。

2、托付人未作任何投票指示,则受托人能够依照自己的志愿表决。

3、本授权托付书的复印件或按以上格局克己均有用。

4、本授权托付书应于 2015 年 9 月 2 日前填妥并经过专人、邮递、传真或电

子邮件办法送达本公司。

托付人签名: 托付人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付日期:2015 年 月 日 托付期限至本次暂时股东大会会议结

封闭

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