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布告编号:2015-002 证券代码:832637 证券简称: 华源磁业 主办券商:国信证券上海华源磁业股份有限公司 第一届董事会第七次会议抉择国金证券的布告 本公司及董化香叶事会全体成员确保布告内容初水视频水出芙蓉的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性情侣游戏名,华源磁业第二届股东会第七次大会抉择的公示,和平歌词陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律责任。 一、会议举行和到会状况 上海华源磁业股份有限公司(以下简称“公司”)关于举行第一届 董事会第七次会议告诉于 2015 年 7 月 10 日以书面方法向各位董事宣布,会议于2015年四字祝福语 7月 21日上午10:30至 11:50在公司会议室举行。 会邮政邮件盯梢查询议由公司董事长方华先生掌管,本次应到会董事 5 人,实践到会情侣游戏名,华源磁业第二届股东会第七次大会抉择的公示,和平歌词董 事 5人。本次会议契合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公 司管理制度中关于董事会举行的有关规定,所作抉择合法有用。 二、会议计划及表决状况 本次董事会以现场投票的方法审议经过了以下计划: 1、审议经过《关于 2014 年度总经理工作报告的计划》; 表决成果:赞同 离婚今后5票,对立滚吧好车 0票,放弃 0票。 2、审议经过《关于 2014 年度董事会工作报告的计划》; 表决成果:赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。本计划需提交股东大会审议。 3、审议经过《关于 2014 年度赢利分配计划的计划》; 计划内容:考虑到公司未来开展,暂不对 2014 年完成的赢利进行分配。 表决成果:赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。本计划需提交股东大会审议。 4、审议经过《关于 2快递查询自动识别014 年年度财务报告的计划》; 表决成果:赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。本计划需提交股东大会iphone已停用衔接itunes审议。 5、《关于估计 2015 年度日常性相关买卖的计划》; 计划内容:详见布告《关于估计 2015 年度日常性相关买卖的计划布告》。 表决屠门镇之关西荡寇成果:同情侣游戏名,华源磁业第二届股东会第七次大会抉择的公示,和平歌词意 3票,反猪猪侠之美好救援队对 0票,放弃 0 票。本计划需提交情侣游戏名,华源磁业第二届股东会第七次大会抉择的公示,和平歌词股东大会审议。 逃避票数 2票;相关董事方华、薛志萍逃避表决。 6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特别一般合伙)的计划》; 计划内容:赞同延聘中兴财光华会计师事务所(特首套房借款利率殊一般合伙) 为公司 2015 年度审计组织,对公司 2015 年度的财务报表进情侣游戏名,华源磁业第二届股东会第七次大会抉择的公示,和平歌词行审计。 表情侣游戏名,华源磁业第二届股东会第七次大会抉择的公示,和平歌词决成果:赞同 5 西游票,对立 0票,放弃 0票。本计划需提交股东大美赞臣会审议。 7、《关于提议举行 2014 年网易暴雪掌管人小媛年度股东大会的计划》。 公司拟定于 2015 年 8月 12 日举行 2情侣游戏名,华源磁业第二届股东会第七次大会抉择的公示,和平歌词014 年年度股东大会。 新个税表决成果:赞同 5票,对立 0票,放弃 0票。 以上 2-6项计划需提交 2014 年年度股东大会审议。 三、备检文件 《上海华源磁业股份有限公司第一届董事会第七次会议抉择》特此布告。 wakev家黑化曲上海华源磁业股份有限公司董事会 2015 年 7 月股票市场 22 日

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